اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ شهريور ۱٣۹۰ -  ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱

 اخبار روز: سایت تابناک اطلاعات تازه ای را از متهم ٣۰۰۰ میلیاردی و نحوه ی فعالیت او منتشر کرده است. بخش هایی از این گزارش را در زیر می خوانید:

چه کسانی با امیر منصور آریا کار می کنن؟
برخی از این افراد و شرکت‌های همکاری کننده با امیر منصور الف.خ عبارتند از:
توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا
مدیر عامل: مه آفرید امیر خسروی
مدیر R&D: مونا خیری
استان: تهران
شهر: تهران

همچنین:
نزدیک بیست شرکت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیر منصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی کرانه، سبک سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفک.


امیر منصور آریا از بازگشت به ایران تا اختلاس ٣۰۰۰ میلیاردی
«امیرمنصور الف.خ»، مشهور به «امیرمنصور آریا» یک ایرانی ساکن آلمان بود که با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی‌گردد و با سرمایه‌ای نزدیک یک میلیون، فعالیت جدیدی در کشور را آغاز می‌کند.
وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می‌کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی‌گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شرکتی با نام شرکت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت ۲۷٣۲۱۰ راه اندازی می‌کند.
این شرکت با فعالیت در زمینه‌های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تأسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی درون و بیرون کشور؛ ارایه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌ها و موسسه‌های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تکمیل اهداف شرکت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش کالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می‌بخشد.
شرکت امیرمنصور آریا که خانوادگی اداره می‌شود، با دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای پی در پی را آغاز و در مدت کوتاهی، نزدیک بیست شرکت اقماری مورد اشاره را در اختیار می‌گیرد. واردات گوشت از کشور برزیل، خرید کشتارگاه در این کشور و خرید چند کشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شرکت به شمار می‌رود.
روش «الف.خ» برای دریافت وام و در امان بودن از برخورد در این سالها، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاه‌های حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیأت مدیره بود.
این شرکت در سالهای ۱٣٨۷ و ۱٣٨٨ با حمایت برخی از پدرخوانده‌های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف سیصد شرکت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می‌گیرد.
بنا بر این ارزیابی، شرکت امیرمنصور آریا با فروش ۱۲هزار و ۷۷٨ میلیارد ریال در سال ۱٣٨٨ بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شرکت‌های تازه وارد از آن خود می‌کند، به گونه‌‌ای که درصد رشد فروش این شرکت در این سال، نسبت به سال ۱٣٨۷ از رشد معادل ۴۹٣ درصد برخوردار بوده است.
البته این رشد فروش، سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شرکت امیرمنصور آریا، در دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و نیز خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در درون کشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.
نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود که نخست با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می‌کردند.

راه‌اندازی بانک آریا با دارایی یک بانک دولتی
نحوه تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که کم کم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می‌تواند راه‌های نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را که کیهان از مدتها پیش درباره آن هشدار داده بود، افشا کند.
در واقع یکی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانکی کشور، راه اندازی یک بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث بانک آریا، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می‌شود که در تاریخ بانکداری کشور، بی سابقه بوده است.
البته پیشتر نیز یک بساز و بفروش (ع.الف) که پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی که تنها در یکی از شعبه‌های یک بانک دولتی نزدیک ۱۷۵میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و گرفتن وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانکی را فراهم آورده بود.
اما این بار، بانک آریا با استفاده مستقیم از منابع بانک‌های دولتی کشور تاسیس شد و دقیقا زمانی که قرار بود مجوز این بانک صادر شود، شرکت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی گذارده بود، بخش عمده‌ای از سرمایه بانک خود را تامین کند و کمک‌هایی که از سوی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده‌ای در تأمین مالی سرمایه اولیه تأسیس بانک آریا داشت.
اما داستان پذیره نویسی و راه‌‌اندازی بانک آریا نیز حاوی نکاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تأسیس بانک خصوصی توسط جریان انحرافی که منجر به تأسیس بانک‌های زنجیره‌ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فکر افتاد تا در کنار فعالیت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری خود و فروش قابل توجه آن بر پایه ارزیابی IMI-۰۰۱ (فهرست صد شرکت برتر ایران)، بانکی را برای سپرده‌ گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی کند.
در تقسیم‌بندی بانک‌ها، بانک آریا به عنوان بانک تجاری با هدف تأمین مالی در کوتاه مدت به شمار می‌رود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانک، دویست میلیارد تومان است که صد میلیارد تومان اولیه را موسسان بانک به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و صد میلیارد تومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تکمیل شد که نود میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانک ملت و ده میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.
مسئولین این بانک در اردیبهشت استخدام نیرو کردند، ولی دادن مجوز به این بانک در مرداد منتفی شد.
دادن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.


* توضیح: تصویری که پیش از این در ارتباط با این خبر از سایت های حکومتی به عنوان نخستین تصویر از متهم پرونده اختلاس، درج شده بود، اشتباه و متعلق به فرماندار مراغه بوده است.